为深入贯彻落实省行党委“1256”重点工作安排，持续夯实“内控案防固本工程”，进一步增强各层级内控合规人员履职能力，不断提升全行内控合规管理质效，宝鸡分行于12月6日举办了2024年内控案防暨合规经理培训班，各支行、各部室分管案防工作负责人及合规经理共80余人参加培训。
分行内控合规部经理介绍了本次培训课程安排，希望全体学员能够认真学习、加强交流，确保学有所获、学以致用。
邀请省行内控合规部刘书铭风险经理讲解了案防基本概念、制度框架、履职要点等内容，专题解读员工异常行为排查履职要求，运用鲜活案例深刻揭示了各类异常行为表现形式及严重后果，警示全员知敬畏、存戒惧、守底线。
分行内控合规部经理朱晖对支行内控评价要点、反洗钱监管形势和政策、涉敏政策进行了讲解，重申了KYC综合治理、客户尽职调查、客户风险分类等重点工作要求；并对《支行案件风险控制与内控合规绩效考核实施细则》进行全面解读，要求以考核为导向，做实做细内控案防各项工作。
分行内控合规部副经理李小军通报了5个典型案例，对当前面临严峻复杂的案防形势进行分析，提醒大家始终保持高度警觉，切实履行内控案防职责；同时，结合2023年总行案防督导、2024年省行巡察和本行案防督导发现问题，突出问题导向、目标导向，对案防工作计划、案件风险排查、案防形势分析会、警示教育等日常履职要求进行全面细致的讲解。
分行内控合规部宋佳欣从检查管理考核指标变化、系统操作等角度对检查管理工作要求进行了讲解，对违规积分规则及应用、系统操作等进行解读。
宝鸡分行将以本次培训为契机，进一步提高政治站位，持续夯实内控案防和反洗钱基础，上下联动，专业聚力，全链防控，筑牢内控案防“堤坝”，坚决守住不发生案件和案件风险“底线”，为全行高质量发展提供保障。