2024年11月27日10时，张某到温县联社番田信用社柜台要求将卡上存款全部支取并将银行卡销户，经办柜员在查询余额时发现该卡2024年11月7日有被资控平台管控的记录，便进行更深入的了解。通过查询流水发现此卡11月26日刚刚转入37360元，柜员询问是否认识对手方，客户回答含糊不清、逻辑不通，网点主管立刻警觉到此事不太寻常，立即向上级部门报告此异常情况，同时联系了反诈中心，反诈中心指示稳住客户并安排辖区派出所出警。15分钟后民警赶到现场，将张某带走询问。后经核实，该客户涉嫌参与电信网络诈骗，通过柜面取现转移涉案资金，温县联社番田信用社协助警方成功截获一起涉诈资金转移案件，为受害人拦截资金损失3.7万余元。
本次警银联动为公安机关侦办案件提供了重要线索，番田信用社经办柜员坚守原则，认真负责的工作态度受到反诈中心高度赞扬，证明了银行员工的专业素养与责任心，彰显了警银协作的高效，并鼓励柜面人员继续强化可疑账户识别，持续加强柜面可疑业务防范，确保守好反洗钱“第一道防线。”
温县联社积极发挥反诈“第一道防线”作用，持续抓好“警银联动”，以高度的使命感践行社会责任与担当，为构建网络诈骗“防火墙”和区域安全稳定的金融环境贡献力量！