槐安东路中心支行

‍召开新《中华人民共和国反洗钱法》

‍解读培训会议

用户4172013
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为全面提高我行反洗钱工作法治化水平,深入理解和执行新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,根据省分行转培训工作要求,槐安东路中心支行积极响应,于2024年12月6日组织中支全辖员工开展了专项培训。此次培训旨在提升员工的反洗钱意识和履职能力,确保洗钱风险管理质效得到有效提升。

      培训介绍了新《反洗钱法》修订的背景和立法目的,强调了反洗钱工作对于维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪的重要性,详细解读了新《反洗钱法》的主要修订内容,包括相关概念的新增和变化(如反洗钱工作地位提升、适用范围扩大、受益所有人识别要求等)、客户尽职调查要求变化(如“身份识别”更新为“尽职调查”、持续尽职调查要求细化等)、反洗钱监管处罚力度加强(如检查手段多样化、金融机构处罚金额大幅度提升及增加勤勉尽责条款等)。

      培训中还结合我行实际工作情况,分析了当前反洗钱工作中存在的问题和挑战。通过具体案例,展示了反洗钱工作的实际效果和重要性。各分管行长也对反洗钱工作提出了工作要求,以进一步提升槐安东路中心支行反洗钱工作成效。

‍      本次培训为我行反洗钱工作的顺利开展奠定了坚实的理论基础。员工们对新《反洗钱法》有了更加深入的认识和理解,承诺将把学到的知识和技能应用到实际工作中,不断提升自己的反洗钱思想认识和工作能力。槐安东路中心支行将继续加强反洗钱工作力度,进一步强化员工的风险防控意识,为交通银行河北省分行反洗钱工作的顺利开展贡献自己的力量。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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