“感谢你们的及时拦截，避免了我的资金损失！”2024年12月5日，余姚分行营业部成功阻止了一起跨境汇款的诈骗行为，有力保障了客户的资金安全，守住了客户“钱袋子”。
12月3日、4日，该行有两笔跨境汇款业务需要处理，金额分别为HKD1.5万元和HKD1.6万元,与汇款客户刘女士打电话进行沟通了解，得知是别人通过阿里巴巴平台上联系上她，对方提供了营业执照和相关资料，要求她帮忙在京东证券交易所进行买卖黄金进行投资，提供了一个打款账号，帮忙进行操作。该行营业部员工凭借丰富的业务经验和专业水平，以及前期对黄金诈骗案例中中学到的知识，判断客户很可能是遭遇了电信诈骗，马上与宁波分行进行电话联系，告知相关情况。宁波分行内控反洗钱中心接该行电话后，作了退回处理，成功拦截了这两笔跨境汇款业务，避免造成客户的经济损失，确保客户资金安全，并获得了客户好评。
后续，该行将继续加强员工反诈骗培训，提升风险识别与防范能力。加强宣传力度，通过各种渠道和媒体，广泛宣传反诈知识，提高公众对常见诈骗手段的认知性和自我防范意识，培养正确的反诈意识和能力，增强警惕性，为广大人民群众的财产安全筑起更加坚实的防线，切实保障每位客户的资金安全。