2024年11月29日至2024年12月1日，佛山市南海区迎来了一场盛大的活动“创聚三龙湾潮玩文翰湖—2024南海桂城三山环岛半程马拉松科创潮玩节”。在此期间，华夏银行佛山顺德支行敏锐地捕捉到这一契机，积极前往南海区三龙湾文翰湖举办了一场极具重要意义的宣传活动，此次活动以电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理为主题。
在本次科创潮玩节中，参与活动的商户大多为高科技企业，参与的群众大多是游戏玩家。这些企业的业务范畴广泛，主要涵盖了手机应用、电脑程序、游戏皮肤等领域。然而，正是由于这类企业业务的特殊性，在实际交易过程中，往往难以实现四流一致，即资金流、合同流、发票流、物流难以完全匹配。这种情况在当前复杂的商业环境下，无疑增加了企业面临风险的可能性。
尤其在当前新型电信网络诈骗形势日益严峻的背景下，此类高科技企业更需提高警惕。电信网络诈骗手段不断翻新，其对企业资金链的潜在威胁不容小觑。而跨境赌博“资金链”也呈现出隐蔽性强、危害性大的特点。对于这些主营科技相关业务的企业来说，确保每一笔交易的合规性以及安全性至关重要。因此，做好交易资料和交易记录的保存便成为了防范此类风险的关键举措之一。通过完整、准确地保存交易背景材料，企业在面对可能出现的电信网络诈骗或涉及跨境赌博“资金链”的可疑情况时，能够及时追溯、核查，从而有效保障自身的资金安全以及正常的商业运营。
华夏银行佛山顺德支行举办的此次宣传活动，旨在为这些高科技企业敲响警钟，使其充分认识到当前形势下防范电信网络诈骗和治理跨境赌博“资金链”的重要性，并引导企业通过规范交易流程、妥善保存交易资料等方式，切实提升自身的风险抵御能力，为南海区的科技产业健康发展保驾护航。