远离洗钱犯罪,守护幸福生活

平安人寿长治中支
创建于12-04
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什么是洗钱

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。


为什么要反洗钱

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测,反洗钱监督检查,反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

常见的洗钱行为

那么,反洗钱跟我们的生活有什么关系呢?出借银行卡会涉嫌洗钱罪吗?下面这组漫画帮您轻松了解反洗钱知识。

特别提醒

01反洗钱是我们共同的责任,是每个公民应尽的义务。

02《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关对举报人和举报内容保密。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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