强化合规意识 提升风险管理水平
西飞支行于2024年12月2日邀请主管行长张行长一同召开第四季度案防专题会议。本次会议旨在加强全行员工的风险防范意识，提升案件防控能力，确保业务操作规范，为客户提供更加安全可靠的金融服务。
会上运营主管首先就近期内控案防案例给大家做出风险预警，近期出现多例短期之内通过重新风险测评购买风险等级更高的理财产品的风险事件，强调客户经理合规双录，禁止出现引导性的话术干预客户选择，二是强调坚持继续执行取5万以上现金在大额登记表上登记要求，确保做到人人登记，有底可查，做好履职。
廉洁自律 禁止违规吃喝
其次网点负责人组织学习了纪检监察动态，严禁违规吃喝。一、接受、提供可能影响公正执行公务的宴请行为。二、违反有关规定组织、参加公款支付的宴请行为。三、违反接待管理规定超标准、超范围接待或借机大吃大喝行为。四、在私人会所性质场所违规吃喝行为。
学习了《西安分行一起“做好防范前移，消除风险隐患”及时拦截涉诈资金转移的典型案例》在银行工作中，拦截涉诈资金转移责任重大。需时刻保持警觉，凭借专业知识与敏锐洞察力，从交易细节中捕捉疑点。每一次成功拦截，都是对客户财产的有力守护，既考验业务能力，也彰显银行的社会责任担当，深感使命光荣且任重道远。
凝聚共识 共筑安全防线
会议最后，由张行长总结发言，张行长强调三点: 第一、强调客服经理凭证保管以及日常清点规定动作做到位，切勿过度服务，禁止触屏。 第二、结合近期现金支取被诈骗客户的经典案例，着重强调西飞支行在提取现金时风险提示到位，严格客户身份识别，对可疑交易进行监测，及时核实交易背景。 第三、各岗位做好履职，每位员工都应深刻领悟岗位规章制度的内涵，将其融入日常操作的每一个细节。从客户身份精准识别与信息严格保密，到业务流程规范操作与风险审慎把控，每一步都严格遵循制度要求。通过严谨细致地处理每一笔业务、热情专业地服务每一位客户。
本次案防分析会犹如金融防线的瞭望塔，深度排查风险隐患，确保全年业务合规无虞。通过精准剖析问题，完善防控机制，为年底冲刺保驾护航，奠定来年稳健运营基石，增强客户信任与市场声誉。