11月29日，为深入贯彻《徽商银行深圳分行内控合规管理能力提升行动方案》及《深圳分行员工能力提升实施方案》，提升员工合规意识和法律素养，防范业务风险，深圳分行特别邀请广东嘉得信律师事务所的专业律师，举办了一场主题为“金融机构犯罪法条解读与风险防范”的线上培训。
本次培训内容丰富，涉及案防警示教育、非法集资认定与警示、新反洗钱法解读与应对等多个方面。
首先，律师对《金融机构涉刑案件管理办法》及行内案防制度进行了深入解读，并结合金融从业人员的司法处罚信息、行政处罚信息等案例，让大家深刻认识到违法违规行为对个人职业生涯乃至社会生活的严重影响，激发了大家自觉遵守法律法规的内在动力。
其次，律师通过剖析银行从业人员涉嫌非法集资的典型案例，揭示了不法分子如何利用职务之便或信息不对称进行犯罪活动的惯用伎俩。律师还着重强调了银行员工在防范非法集资中的关键角色，教育大家要时刻保持警惕，学会拒绝诱惑，不参与、不协助任何形式的非法集资活动，同时提高对客户识别和预警非法集资行为的能力，保护好客户和银行的财产安全。
最后，律师对新反洗钱法进行了深度解读，不仅详细介绍了新法的修订要点和实施要求，还结合国内外洗钱犯罪的新趋势、新特点，深入剖析了复杂多变的洗钱手法，如利用虚拟货币、跨境交易等手段进行资金清洗的案例。这些实例分析不仅增强了大家的反洗钱专业技能，也提醒大家在日常业务操作中要保持高度的警觉性，有效识别并报告可疑交易，确保每一笔资金流动的合法性和透明度。
通过此次培训，深圳分行进一步强化了内控合规管理能力、提升了员工合规意识和合规能力，为推动分行业务高质量发展奠定了坚实基础。