为进一步有效预防和打击洗钱犯罪活动，提高群众对反洗钱工作认识，工行石家庄井陉支行组织辖内网点积极开展“警钟长鸣 持续推动打击治理洗钱违法犯罪”宣传活动，多渠道、多元化向基层群众普及反洗钱知识，营造良好金融生态环境。
充分发挥网点阵地作用
近日，该行同县公安局反诈中心，高效合作、警银协同，成功阻截两笔大额涉诈资金“取现洗钱”，配合警方抓获多名涉案嫌疑人，为群众拦截挽损11.2万元，有效守护人民群众“钱袋子”。
典型案例
11月12日至13日，连续两天，有两名客户到该行营业室办理柜面取现业务，意支取卡内现金。操作过程中，系统提示“当笔柜面取现交易触发实时模型，重点关注客户近期入账资金来源和用途，如有可以联系当地公安”，引起业务经办人员和运营主管高度注意，详细询问客户资金来源和取款用途，在交流过程中客户言辞闪烁，答非所问，前后说法不一，并不断催促工作人员尽快办理，情绪过于激动，多项可疑点引起该行员工警觉。该行立即启动应急预案，一边顶住压力与客户周旋，稳住客户拖延时间，一边致电井陉县反诈中心提供可疑线索，寻求警方帮助。
随即，反诈中心民警到达现场，联动开展见面核查劝阻，在警银协同下成功抓获涉案嫌疑人。当晚县反诈中心队长来电，确认两笔资金均为外省受害人受骗资金转移，且嫌疑人和其银行账户已被公安机关控制。至此，该行在警方大力支持下，双方紧密配合下，成功阻截涉诈资金一笔8万元和一笔3.2万元取现。井陉县公安局刑事警察大队感谢工行井陉支行全体员工协助侦破犯罪案件提供的有力保障和帮助，并送来表扬信。
为持续营造“反洗钱利国利民”的浓厚社会氛围，该行始终将客户的财产安全放在首位，严把柜面业务，提高专业素养，提升网点人员反洗钱意识和应急处突能力，同时进一步加强反洗钱宣传，普及金融知识和法律法规，掀起全社会反洗钱新热潮，为共同建设高质量平安社会、平安中国贡献金融力量。
加强宣传
活动期间，该行在所辖营业网点悬挂“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”横幅，发放宣传折页，并结合上文实际案例，以案为鉴，警钟长鸣，认真分析洗钱活动对个人、家庭及社会的危害，引导客户增强风险防范意识，谨防上当受骗。
通过本次宣传活动的开展，一方面有效提高了广大群众对反洗钱认识和重视程度，增强社会工作的金融安全意识。下一步，该行将持续开展反洗钱宣传教育工作，不断完善反洗钱工作机制，为防范和打击洗钱犯罪、构建地方安全金融环境贡献力量，做“您身边的银行，可信赖的银行”。
编辑：李欣颖
