2024年11月27日，蔺剑行长在阿拉善支行第一会议室主持召开阿拉善支行2024年第二次反洗钱工作领导小组会议。支行反洗钱领导小组成员部门负责人、反洗钱工作经办人员参加会议。现就会议有关事项纪要如下：
会议听取了综合管理部反洗钱条线2024年反洗钱检查问题情况通报以及审计反洗钱检查底稿通报；公司业务部、个人金融部分别汇报注吊销客户账户管控、提质增效对公结算账户主动清理工作开展情况。
会议要求一是强调落实反洗钱工作，按照反洗钱工作考核指标，逐项落实反洗钱规定动作，各业务部门要做好“谁的客户，谁负责”，做好对公、对私客户信息管理，尤其是客户身份识别、尽职调查等工作。二是要全面落实区分行、支行反洗钱检查发现问题整改工作。相关部门对照检查发现问题，深入剖析产生原因，从制度流程、业务规范等方面入手，举一反三解决反洗钱管理的机制性、深层次问题。三是三道防线各司其职，全行“一盘棋”，持续提升反洗钱基础管理水平。支行反洗钱工作领导小组切实发挥作用，指导基层机构有效开展反洗钱工作。四是强化对标对表，全力实现反洗钱考核提质进位。各部门指定专人负责反洗钱相关工作，按时完成支行合规条线交办的反洗钱，及时报送反洗钱相关工作资料。五是持续提升数据质量，切实做好客户身份信息完善工作。六是强化反洗钱业务培训和学习，尤其是《反洗钱合规管理风险提示书》、《金融制裁风险监测》等各项工作提示书，各网点、各部门要主动学习制裁风险管控，深入落实集团金融制裁合规政策，业务部门要及时准确的对网点进行指导培训。