《铁东支行遵规守纪日学习活动》

李书名
创建于11-28
阅读 418
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

    为进一步加强员工合规思想教育,增强员工风险识别能力,铁东支行各网点积极开展遵规守纪日学习活动,李鸿博书记,合规经理马红下沉到园林支行进行考察学习。

       本次学习重点围绕多个风险领域展开。首先是对利用虚假彩票“官方预测网”实施诈骗风险的学习。在如今的网络时代,虚假彩票预测网站层出不穷,它们以高准确率的预测为诱饵,诱骗人们投入大量资金,最终导致受害者遭受重大经济损失。其次是关于利用老年保健品进行传销的风险提示。一些不法分子瞄准老年人群体,通过夸大保健品功效、发展下线等方式进行传销活动,不仅损害了老年人的健康和财产安全,也破坏了市场秩序。最后,还对非法采矿及伐木洗钱风险进行了深入学习。非法采矿和伐木不仅破坏生态环境,而且犯罪分子可能利用这些非法活动进行洗钱,给金融系统带来巨大风险。


     通过此次学习活动,进一步提高了员工的风险防范意识,强化了合规操作理念。在未来的工作中,铁东支行将继续加强对各类风险的监测和防范,为客户提供更加安全、可靠的金融服务,为维护金融稳定和社会和谐贡献自己的力量。

阅读 418
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉