2024年 11月26日下午17时，西城支行召开2024年第四期内控案防暨反洗钱分析会。本期案防分析会主题为“加强个人及普惠不良贷款治理，深化信贷资产风险防控。”参会人员有支行班子成员、高级经理、各部室（网点）主要负责人、内控专干、运行督导员。
内控案防分析会上，支行纪委书记组织学习《纪彦彬在宁夏分行2024年下半年案防形势分析会暨高水平安全推动高质量发展工作会上的讲话》、《关于对2024年案防履职检查情况的通报》、宁夏洗钱风险提示（2024年第一期）；同时对各部室（网点）负责人案防履职要点进行学习，对福星苑支行提级换手检查问题进行通报分析。
办公室汇报三季度案防分析会存在问题整改情况；公司金融业务部围绕议题汇报信贷风险管控情况；光华支行汇报案防履职情况。
公司信贷主管行长要求：要坚持“主动防、智能控、全面管”管理路径，持续夯实风险防控基础。一是主动防，要把握好贷款资料的真实性、合规性，压实贷款“三查”责任，规范履职行为；二是智能控，要做实风险预警、防范工作，按照系统风险提示严格排查，主动发现问题，解决问题；三是全面管，做好信贷队伍的建设，加强制度学习、产品学习，主动作为，将风险隐患消灭在萌芽状态，确保风险防控工作始终走在前面。
反洗钱分析会上，营业室对单位结算账户风险管控情况进行汇报；民族南街支行对涉敏审批业务存在问题进行分析汇报。
运营主管行长要求：一是从源头把控风险，做好新客识别工作，强化尽职调查，采取科技手段，严格审查资料的真实性、完整性，严把客户准入关口；二是持续推进KYC信息治理工作，对于存量客户要及时提示客户更新资料、补充完善身份信息，做好客户持续识别和风险管理；三是夯实业务运营管理基础，从本周开始开展“四不两直”检查，对于屡查屡犯情况，支行将加重处罚；四是近期部分网点负责人岗位开始调整，要认真履行岗位职责，以严谨的工作态度站好做后一班岗。
支行主要负责人总结发言：一是部分管理人员仍存在案防履职不到位的情况，要认真学习通报内容，以点带面，举一反三，查找案防履职管理漏洞，进一步压实案件防范工作职责；二是福星苑支行提级换手检查问题具有普遍性，各网点要加强关键岗位履职管理，做好自查工作，确保问题整改落实到位；三是各网点要加强反洗钱、涉敏业务学习，落实涉敏业务工作要求，对涉敏业务进行逐笔审查审批，严格按照流程规范办理，把控涉敏业务实质风险；四是岁末年初要加强安全保卫管理工作，做好应急演练，提升应急保障工作能力，确保客户资金和人员安全。