为加强涉黑涉恶案件风险防控,提高员工对扫黑除恶工作的认识,确保银行业务的稳健发展,宜阳支行组织全员认真开展《案防月月谈第10期(防范涉黑涉恶)》学习。
一是要认真落实监管新规和总行有关部署要求,将警示教育作为银行的一项长期工作来抓,增强风险排查的敏感性、有效性和案件防控的前瞻性。定期组织员工进行学习和交流,加强风险案例学习。
二是持续加强员工异常行为排查做好员工行为排查,综合运用日常观察、交心谈心、走访家访等方式,引导员工养成良好的生活习惯和消费习惯。
三是增强员工的法治意识,教育引导员工自觉远离涉黑涉恶风险。在当前金融环境日益复杂多变的背景下,员工参与“套路贷”、内外勾结骗贷、合作机构涉黑涉恶等问题时有发生,持续引导全员知敬畏、存戒惧、守底线,切实构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。