高度敏锐,守护群众财产

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中国银行博兴支行拦截电信诈骗案例

       近日,客户赵先生亲手把一面写着“热心服务,情系客户”的锦旗送到了中国银行博兴支行营业部。

        11月15日,一客户行色匆匆来到中国银行博兴支行营业部,要求办理柜台现金取现业务,工作人员询问其资金来源和取现用途,客户眼神中闪过一丝慌张,称用于归还朋友借款。敏锐的工作人员察觉到异常,故先将他引导至现金柜台查询。

       通过我行查询,赵先生资金为2024年11月15日凌晨三时许入账2.5万元,并持续异常交易20多笔,不符合朋友借款的情况,于是工作人员便要求向其朋友核实资金来源。客户得知后情绪非常激动,称无法提供出朋友的身份及联系方式。

       我行工作人员高度警惕,向客户讲解近期电信诈骗的类型,并劝导客户向公安机关报案,客户情绪激动表示自己不会被骗坚持支取现金,最终在我行工作人员和公安局反诈民警的共同劝阻下,客户发现自己正在遭遇电信诈骗,随向公安机关报案,博兴县公安局对我行工作高度肯定并发来表扬信。

        这面锦旗,是对博兴中行工作人员的感谢,更是对博兴中行工作人员高度的责任心和敏锐反应的认可。积极向公安机关反映可疑交易线索,拦截可疑交易,成功避免客户遭受更大损失,全力守护人民群众的财产安全。中国银行博兴支行将继续深入践行金融为民理念,提供更加优质、安全、便捷的金融服务,为推动地方金融稳定发展保驾护航!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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