为提升我行账户涉诈风险和跨境赌博“资金链”治理工作水平，2024年11月22日上午，青海分行召开四季度电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作会议，省分行专班所有成员部门负责人及业务经办参加会议。
会上，安全保卫部传达了总行召开的全行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作会议精神，结合总行《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》和《涉赌“资金链”精准治理工作方案》，研究部署了我行工作任务推进举措，通报了我行在总行“践行‘金融为民’全行反诈技能竞赛”中的获奖情况，分别听取了个人金融业务部、运行管理部、结算与现金管理部、网络金融部、银行卡中心四季度电信诈骗防控工作开展情况汇报，专班各部门就工作职责落实、完善机制及存在的问题等方面展开了积极讨论。
最后，安全保卫部对下一步认真落实反诈防诈重点工作提出具体要求。一是要提高政治站位。要深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作重要指示批示精神，突出问题导向，注重源头治理、综合治理，从践行金融工作的政治性、人民性的高度，更加全面清醒地认识当前防范电信网络诈骗犯罪工作面临的形势、任务和要求，切实采取更加有力、更加有效的工作措施，深化提升防控电诈工作效能。二是要坚持齐抓共管。专班各相关业务部门要结合监管通报的可疑交易典型特征，充分运用本专业风险交易监测模型，提升事中监测识别能力，发挥风险防控作用。针对不同类型的涉案账户分类施策，实施精准治理，紧盯电诈犯罪新形势新手法，聚焦本机构涉诈治理的突出问题，制定整改方案，及时填补风控漏洞。三是要密切警银联动。要深入推进银行网点预警劝阻、联防联控等机制，深化信息共享机制，加强对开户等重点业务的审核监督，通过采取事前防范、事中拦截、事后监测等措施，扎实抓好电信网络诈骗防控和跨境赌博“资金链”治理工作。四是要加强反诈宣传。要持续不断、采取多种形式、多种渠道广为宣传普及，久久为功，使广大人民群众熟知电信诈骗的危害和惯用伎俩，对总行制作的三期反诈宣传视频，要指导基层行利用晨夕会，认真组织员工学习，传达落实相关工作要求，提高员工防范意识和能力，筑牢反诈“防火墙”，提升反诈防诈的宣传推广范围，织牢员工与客户紧密的防控网络。