为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高员工遵纪守法的意识和反洗钱工作的自觉性，我支行对全体员工进行了反洗钱相关知识的培训。
2024年11月20日我支行组织员工学习了新型实体店洗钱套路，主要学习了以下内容：一是讲解茶室-套现打牌案例，即通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金或者去银行取现，之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金，茶楼老板的银行卡很快会被冻结，而指定人员也无法寻找。二是讲解彩票店-购买刮刮乐案例，即陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金，而彩票店的账户很快会被冻结，而对方的人也很难找寻，因为一般他们会全程佩戴口罩进行伪装。通过学习，明确下一步工作要求。要求全员掌握以上内容，并加强宣传，通过多渠道宣传新型实体店洗钱手段及风险，提高社会公众的防范意识。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照要求，发挥好金融机构反洗钱“第一道防线”作用，切实履行好金融机构的义务。