近年来，涉黑涉恶案件在金融领域的渗透日益加剧，不仅损害了金融机构的利益，也严重影响了广大客户的合法权益。为进一步加强风险防控，提升员工的法律意识和职业操守，翠微路翠微中里支行开展学习总行《2024年“案防月月谈”（第10期，防范涉黑涉恶）》教育活动，警示全体员工引以为戒，严守合规底线。
精心组织，确保学习效果
本次警示教育活动采取集中学习、个人自学、随堂问答相结合的方式，确保每位员工都能深入理解涉黑涉恶的危害性和防范措施。活动中，负责人带领员工详细解读了总行下发的警示教育材料，结合实际案例进行深入剖析，使员工深刻认识到涉黑涉恶行为的严重后果。
深入剖析，查找自身不足
网点结合工作实际，注重从案例中吸取教训，对照自身查找问题。通过对非法借贷、洗钱、诈骗等涉黑涉恶行为的案例分析，更加直观地了解这些行为的具体表现形式和危害程度，进一步提高识别和防范能力。深入分析潜在风险点，制定切实可行的防控措施，特别是对于关键岗位和重要环节，加大监督检查力度，确保各项规章制度得到有效执行。
强化监督，常态开展排查
案件防范是一项长期持续的任务，网点坚持重点防控，常态开展员工异常行为排查，以“管住人”为抓手，依托VIS系统智能线索、履职检查、日常谈话等多维度防范手段，对员工是否参与非法集资、违规代客理财、涉嫌黄赌毒和黑恶势力等情况从严排查，关注三新人员，推进关口前移，提升风控效能，构建防控长效机制。