为贯彻落实党中央、国务院关于常态化开展扫黑除恶斗争的有关安排部署，根据《中国银保监会关于银行业保险业常态化开展扫黑除恶有关工作的通知》相关要求，广州分行营业部组织开展扫黑除恶常态化工作。
我部持续开展主题晨会学习，严格落实通知相关部署工作。晨会中讲到，根据重点工作内容要强化信贷管理，严控资金流向，做好非法放贷整治工作；严格落实贷款管理制度，将扫黑除恶相关要求纳入贷款受理、调查及贷后检查环节，对客户资质、资金流向进行把控，严防信贷资金流向涉黑涉恶组织和个人以及非法高利贷、“套路贷”等非法金融放贷领域。要防范欺诈风险，打击诈骗活动；建立常态化、制度化的防风险反欺诈工作机制，充分利用反欺诈事中风控等系统的欺诈风险监测作用，完善重大欺诈风险监测、预警、报告及应急处置工作机制，明确各层级应急响应措施，及时发现识别重点业务领域面临的欺诈风险。同时还要加强员工管理，做好源头防控；持续加强员工行为管理，落实员工异常行为排查管理办法相关要求，进一步完善从业人员金融违法犯罪预防工作机制，重点对员工参与非法集资、违规代客理财、内外勾结发放贷款等行为开展排查，对员工涉嫌“黄赌毒”和黑恶势力情况进行排查，对新录用员工的履历背景进行审查，要求新录用员工提供不涉黑涉恶承诺，防止涉黑涉恶人员渗透进入我行，严防他人利用我行营业场所、销售渠道从事非法集资等非法金融活动。
关于对外宣传，我行主要分为以下几个方面：
一、厅堂宣传
首先在分行营业部大堂组织开展了“扫除金融黑恶势力，净化金融市场环境，维护金融秩序稳定”为主题的宣传活动，发挥窗口优势，开展多维宣传。在厅堂网点的窗口、理财、网银体验区、LED宣传栏等显著区域摆放许多宣传折页，供等待业务的客户选择性阅读。
同时对于感兴趣的客户，由大堂经理进行逐一介绍《反有组织犯罪法》知识，柜面人员严格落实《反有组织犯罪法》的提醒工作，真正做到了解客户，公众对此次的宣传工作给予了很高的评价及肯定。切实提高了金融消费者和广大人民群众对有组织犯罪、“套路贷”“校园贷”、非法集资、电信网络诈骗、跨境网络赌博等违法犯罪行为的辨别能力和防范意识，营造全社会反诈反赌的浓厚氛围。
二、走进社区
2024年11月15日，广州分行营业部在附近社区开展“扫黑除恶，你我同行”主题宣传活动，通过在社区为群众讲解扫黑除恶宣传案例，散发宣传折页，用通俗易懂的语言为群众讲解黑恶势力的表现形式、常见手段、社会危害等，通过本次宣传，使得广大群众加深了对黑恶势力的认知，为扫黑除恶，从你我做起埋下伏笔。
三、企业联动
2024年11月18日，广州分行营业部为更好德满足企业员工的金融需求，营业部工作人员深入合作企业部门开展交流活动，利用交流机会向企业员工开展反有组织犯罪宣传教育工作、提高公众反有组织犯罪意识。积极主动做好扫黑除恶宣传及金融消费者和广大人民群众对有组织犯罪、“套路贷”、非法集资、电信网络诈骗、跨境网络赌博等违法犯罪行为的辨别能力和防范意识。
后续我部将会继续加强日日常宣传，做好扫黑除恶常态化宣传工作切实提高社会公众的防范意识和识别能力，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。