2024年11月6日上午9点40分，一位客户在淄川杨寨支行取号，叫号后却踌躇不前，综服柜员问客户办理何种业务时，客户说取款但答不上取款金额，并扭扭捏捏多次查看微信，最后表示待会再来。半小时后，客户再次取号，要求取现3万元，柜员及运营副行长便立即查询交易流水及交易对手，发现3万元为当天10点03分转入，对方账户名为王国伟，但客户表示要取钱借给表弟王国伟结婚使用，并表示该笔资金由河北的朋友转给自己，客户多次答非所问，运控副职判断该资金涉及洗钱行为，与支行王军行长立即启动应急预案，告知嫌疑人该业务需要上级领导核实，需耐心等待，并同时报市行安全保卫部和反诈中心警官核实。
核实过程中，嫌疑客户手机铃声多次响起但藏起拒接，最后手机被陪同女子带走，客户称该女子是自己朋友，但答不上该女子具体信息。上午10点29分马警官到达网点，询问过程中，网点人员积极配合警察工作并按警官要求取出可疑资金，最后，该嫌疑客户被警官带走。当日下午，陪同女子多次在网点周围盘旋。
下午3点，警官带可疑客户来到淄川杨寨支行，称该笔资金已经经过多次流转，涉嫌洗钱，3万元现金已由警方控制。客户胡光远来到柜台，对支行服务人员的敏锐洞察力和高效协作表示赞扬，以及他们在保障金融安全方面所做出的努力表示感谢。支行服务人员也深感荣幸，并表示这是他们应尽的职责。最终，该网点成功拦截了一起涉案资金，有效维护了金融秩序和社会稳定，彰显了中行服务人员在防范金融风险、打击金融犯罪方面的专业能力和责任担当