徽商银行铜陵分行开展反洗钱培训

        为加快适应反洗钱和反恐怖融资新形势，坚持风险为本的工作理念，进一步提升行内相关岗位人员的反洗钱履职能力，徽商银行铜陵分行合规部于2024年11月8日开展反洗钱业务培训。各支行营业室主任、市场部主任和零售主管以及相关业务条线操作人员参加此次培训。此次培训旨在进一步提升行内相关岗位人员的反洗钱履职能力，为金融安全筑牢防线。

        培训班上，合规部负责人进行了培训前讲话，并从现行反洗钱的监管形势，强调了其必要性和重要性。当前，反洗钱监管形势愈发严峻，这是对我们金融工作者的重大挑战，同时对我们的工作也提出了更高的要求。各单位必须深刻领悟反洗钱工作的重要意义，切实履行反洗钱义务，防范洗钱风险。

        本次培训首先进行了2024年反洗钱监管形式的分析。其次带领大家学习了《徽商银行铜陵行反洗钱和反恐怖融资实施管理细则》、《徽商银行铜陵徽行大额交易和可疑交易报告操作细则》、《徽商银行铜陵分行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则》、《徽商银行客户洗钱风险分类管理规定》及人民银行风险提示，最后带领大家进行了风险评级与尽调工作系统实际操作的演示。