近日，大通八一路支行协助大通县反诈中心抓获电信诈骗嫌疑人一名，用实际行动守护了人民群众的财产安全。
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2024年11月7日10:30左右，广西籍客户吴某前往大通八一路支行办理银行卡二类升级一类业务，称自己母亲得了癌症正在凑钱急需就医，二类卡资金限额无法支用。
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高柜柜员立即查询客户账务性交易及银行卡事故交易信息发现有异常，并经“两卡”系统查询结果为一级风险，随即叫营运主管进一步核实相关情况。经核实，发现该客户银行卡有多笔他行电子汇入资金，因该卡涉赌涉诈被我行系统管控为暂停非柜面，且记录显示已被江苏省刑侦大队司法查冻扣。
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营运主管立即提高警惕，一边开展常规询问稳住客户，一边联系大通反诈中心工作人员前来协助。沟通中吴某称该卡电子汇入资金为借款，但与汇款人并不相识，也无法提供聊天或通话记录，称该汇款人是从APP中认识的，现APP已卸载。我行以银行卡业务升级无法办理为由婉拒客户银行卡卡种升级及卡内1.3万元取现的需求。随后民警前往网点将吴某带走进一步侦查。我行与反诈中心跟踪核实，民警反馈称该账户涉及网络赌博诈骗活动案件，案件正在处理中。
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此次协助大通县反诈中心抓获电信诈骗嫌疑人，获得了公安机关的高度评价。在今后的工作中，大通支行将严格按照总分行及大通县反诈中心相关要求，在为客户提供优质、高效金融服务的同时，持续做好客户身份识别、涉案账户堵截等工作。依托网点主阵地，进一步做好宣教工作，不断提升员工和客户的反电信网络诈骗意识，切实维护金融消费者的合法利益，共同守住老百姓的“钱袋子”。