警惕利用取现行为诈骗

镜子NE&
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警惕利用取现行为诈骗


    2024年9月以来,红河州辖内蒙自、石屏、弥勒等地区出现“线上诈骗+线下取现”模式的诈骗情况,表现为诈骗分子以各种理由诱骗受害人准备大额现金或者大量黄金,通过网约车、邮寄、跑腿等渠道送达,以不见面、不现身的方式将现金或者黄金取走,为防范此类风险,现将相关风险提示如下: 


   一、风险案例


    案例一:2024年10月,家住蒙自市的李女士收到陌生人邮寄的双11活动的卡片,通过扫描卡片上的二维码加入群聊。在群内完成诈骗分子发送的刷单任务,诈骗分子在给与杨女士小额提现并获取信任后,以不支持银行转账等原因,告知杨女士后续需要交付现金。杨女士按照对方安排,取现10万元现金后,通过货拉拉的方式邮寄到对方指定地点。之后对方仍以各种理由拒绝提现,杨女士才意识到被骗。


    案例二:2024年9月,家住石屏县的李女士,被人以冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导李女士到对方指定平台进行投资理财。9月期间,李女士分3次通过银行柜面向对方指定账户转账30万元,每次转账10万元;分3次分别取现14万元、10万元、20万元,到石屏县指定地点交付现金给对方安排的“币商”,后李女士因账户异常,再次到银行取现是被告知账户存在风险被风控,才意识到自己被骗。


    近期电诈手法不断迭代升级,“线上诈骗+线下取现”的模式增多,诈骗分子以各种理由诱骗受害人准备大额现金或者大量黄金,通过网约车、邮寄、跑腿等渠道送达,以不见面、不现身的方式将现金或者黄金取走,更隐蔽快速地转移赃款,公安机关追赃挽损难度大。


    二、电信诈骗识别要点


    口诀:谨记“十个凡是,六个一律”。


    (一)十个凡是,都是诈骗。


    凡是自称公检法要求汇款的;凡是叫你汇款到“安全账户”的;凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的;凡是通知“家属”出事先要汇款的;凡是在电话中索要个人和银行卡信息的;凡是叫你开通网银接受检查的;凡是叫你宾馆开房接受检查的;凡是叫你登陆网站查看通缉令的;凡是自称领导(老板)要求汇款的;凡是陌生网站(链接)要登记银行卡信息的。


    (二)六个一律。


    只要一谈到银行卡,一律挂掉电话;


    只要一谈到中奖了,一律挂掉;


    只要一谈到是公检法税务或领导干部的,一律挂掉;


    所有短信,但凡让点击链接的,一律删掉;


    微信不认识的人发来的链接,一律不点;


    所有170开头的电话,一律不接。


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文章由 美篇工作版 编辑制作
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