为提升员工洗钱风险防范意识，我行通过每周三遵规守纪日，在网点负责人带领下学习“利用大额存单转让实施洗钱”相关文件。旨在通过案例分析、法规解读和风险提示，强化员工对大额存单转让过程中可能涉及的洗钱行为的认识。
主要分析常见洗钱手段及特点、介绍法规和内部规定、讨论风险识别防范方法、交流经验提升合规意识
在讨论环节，腾鳌支行员工积极发言，分享各自在日常工作中遇到的可疑情况，并共同探讨如何更有效地识别和防范洗钱风险。每位员工对此次活动积极响应，员工参与率达到了 100%，成功营造了遵规守纪、积极反洗钱的良好工作氛围，为我们共同筑牢反洗钱的坚固防线奠定了坚实基础。