为进一步深入了解反洗钱及制裁风险形势，深入贯彻执行监管及总行各项要求，提高反洗钱内控合规管理能力。今日，市分行党委委员、副行长蔡蕾同志及内控合规部齐茗萱同志到临江支行开展反洗钱及制裁风险管理专题培训。支行班子成员、机关中层、客户经理及网点全体员工参加。
蔡磊同志在培训前讲话中指出，全体员工要高度重视反洗钱及制裁风险管理工作，坚持问题导向、结果导向，结合实际情况，对高风险客户人工复评和强化尽职调查工作要求及案例评析、反洗钱培训宣传管理办法，牢记“三个不能忘记”经验教训，坚持总行关于制裁风险防控的“四个避免”原则，持续压实三道防线的工作职责，持之以恒做好尽职调查、可疑交易监测、制裁风险管理等工作。
本次培训主要围绕“反洗钱合规管理”和“制裁风险管理”两部分，全面系统地介绍了反洗钱国际标准、我国反洗钱监管架构与主要法律法规、总行反洗钱内控机制建设、制裁基本概念及现状等。培训内容全面、贴近工作实际，并对我行反洗钱及制裁风险管理提出了切实可行的风险防范建议。
通过本次系统的培训，我行员工深入理解了反洗钱法律法规，掌握反洗钱工作的基本流程和实务技能，提升了对可疑交易的识别和分析能力。我行将持续推进反洗钱培训工作，提高反洗钱培训能力，为防范洗钱犯罪、维护金融稳定和社会安全贡献力量。