鄂尔多斯银行呼市分行营业部

‍成功堵截一起电诈资金取现活动

        近日，鄂尔多斯银行呼市分行营业部成功拦截一起电信诈骗违法犯罪活动，堵截涉诈资金3万元。

‍       10月21日，一位客户到呼市分行营业部办理取现业务。经办柜员按照防范电信诈骗违法犯罪活动的要求，核对账户流水、资金来源及取现用途，询问客户与交易对手关系时，客户描述前后不一致，在柜员向客户提示注意防范电信网络诈骗并让客户填写反诈告知书时，客户掏出了早已写好的告知书。上述可疑举动引起了工作人员的警觉，立即与属地反诈中心电话核实，不久，反诈民警到柜台询问并将该客户带走。经确认，该客户为电诈资金销赃赚取手续费，分行营业部及时将该账户作出管控措施。

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        呼市分行营业部在账户开立、存量账户核实、柜面取现、账户状态维护等业务中严格执行防范电信网络诈骗违法犯罪的措施，通过上述措施，分析、预判账户的涉案特点和涉案情况，有效堵截电信诈骗活动。今后，呼市分行营业部会持续做好防范电信诈骗活动的各项工作，保护好人民群众的资金安全，筑牢防范电信诈骗的金融防线。