在金融领域日益复杂的 2024 年，反洗钱工作成为金融机构保障金融安全的重中之重。为了提升金融机构反洗钱业务水平，2024年11月1日，全市银行业受邀参加了中国人民银行铜陵市分行举办的“2024年铜陵市金融机构反洗钱业务培训”。我行合规部反洗钱专员参加此次为期半天的培训。
本次培训邀请了枞阳县人民检察院党委副书记、副检察长张佩如老师。
张检凭借其丰富的司法实践经验和深厚的专业知识，为培训带来了高屋建瓴的指导。他首先从法律层面深度解读反洗钱相关法规，用一个个真实而典型的案例，将看似晦涩的法律条文变得生动易懂。这些案例涵盖了不同类型的洗钱手段，从利用复杂金融交易到借助新兴网络渠道，让学员们深刻认识到洗钱活动的多样性和隐蔽性，也让大家对法律红线有了更清晰的把握。
最后中国人民银行铜陵市分行反洗钱科科长吴燕对全市金融机构反洗钱宣传、报告质量以及编译工作做出了点评，肯定了徽商银行铜陵分行在可疑报告质量上的工作成绩。对于编译工作，吴燕科长提出了新的期望。她希望全市银行业积极配合后续的编译工作，因为这是反洗钱工作全球化视野下的关键环节。编译工作能够帮助金融机构及时了解国际反洗钱动态，借鉴先进的反洗钱经验和技术，更好地应对跨国洗钱等复杂问题。
通过这次培训，铜陵市金融机构的反洗钱队伍得到了一次全面的武装。徽商银行铜陵分行也将带着新知识、新技能，以更加坚定的信念投入到反洗钱工作中，为铜陵市金融秩序的稳定和安全铸就一道坚不可摧的壁垒，守护好金融的蓝天净土。