为有效提升反洗钱工作质效，2024年10月30日上午，慈溪支行在二楼会议室召开了反洗钱工作领导小组2024年第二次会议，会议由反洗钱领导小组副组长主持，领导小组成员部门负责人参加。会议分析解读了浙江总审计反洗钱检查底稿，通报了宁波市分行2024年反洗钱工作检查情况，及全行洗钱高风险客户治理情况，汇报了9月30日反洗钱重点目标客户身份基本信息数据质量总体情况，最后学习了近期总分行下发的制度文件和相关风险提示。会上强调了反洗钱工作的重要性并提出了相关工作要求：
一、高度重视反洗钱工作在维护金融安全中的重要意义，提高政治站位，夯实反洗钱工作责任，对照审计、分行检查发现问题做好根源性整改，并以此为契机做好自查自纠，进一步落实监管要求，防范经营活动中的洗钱风险。
二、严格履行客户身份识别职责，持续开展重点目标客户身份基本信息治理工作。加强日常监督管理，在完善存量客户信息的基础上，严抓新增客户身份信息质量，并要求对注吊销客户做好一户一策清理，确保月末账户状态异常客户数和新增客户命中禁止性规则数为零。其次，要加大巩固洗钱高风险客户治理专项行动取得的工作成果，避免已治理的高风险客户未经加强尽调和审批重新建立业务关系而带来的洗钱风险。
三、加强反洗钱人才队伍建设。继续加大反洗钱培训、宣传力度，拓宽宣传渠道和培训范围，结合各条线部门自身业务特点，及时做好对条线人员的政策传达和学习培训，提高对政策变化的响应能力，确保监管洗钱风险提示要求与业务管理相融合。