警银联动   成功拦截15万元涉诈资金

　　2024年10月31日工商银行洞口高沙支行成功拦截一起涉案资金，避免了15万元诈骗资金被非法转移，并协助警方抓获犯罪嫌疑人。

         22岁男姓客户尹某某30日通过电话向网点预约取现15万元现金，柜员在电话中问其取现用途，男子并不愿透露，柜员便好心提醒当前电信诈骗形式严峻，切勿被不法分子利用。31日上午10点，尹某前往网点办理取现业务，柜员发现其卡内只有15万零1元，且系统提示资金与账户活跃度不符，柜员便询问客户该笔资金来源，查询客户银行卡流水，发现卡内近6个月无任何交易，仅29日有一笔7万和一笔8万不同公司的进账，柜员要求客户说明资金来源，客户吞吞吐吐，前后回答不一致。柜员再次向客户核实汇款方，客户表示拒绝，只是焦急地反复询问这笔钱到底能不能支取，柜员听后心中生疑，先安抚客户，随即将该情况上报网点负责人。网点负责人第一时间立即启动“警银协同”机制，要求柜员拨打辖区派出所电话报警，同时柜员稳住客户，为出警争取时间。10分钟后两名派出所民警到达网点，将该名可疑人员控制住并带走调查。

        经过辖区派出所进一步调查，第一时间判断尹某某想要取现的资金为涉诈资金，要求银行立即采取管控账户措施，保护受害人资金安全。全民反诈，你我共防，工商银行洞口高沙支行将继续秉承“金融为民”初心，用实际行动做好反诈防骗工作，把好客户关、资金关、安全关，织密资金交易“安全网”，切实守护人民群众财产安全！