【工银晋如意】中国工商银行晋城分行巴公支行成功堵截一起电信诈骗事件

PikP
创建于10-31
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2024年10月31日11点30分左右,一老年客户来我行办理汇款业务。客户在填写汇款单过程中,因视力不清要求我行工作人员帮其念出客户手机上的银行账号。大堂经理接过手机后发现该账号为客户微信聊天记录中一人提供,并无意中看到聊天记录有理财、投资等字样,如果不及时汇款,将有可能被取消理财会员资格。大堂经理立即警觉,并根据我行防范电信诈骗的要求,对客户进行询问,客户仅称对方是自已的妹妹,跟其借款用于生意周转,大堂经理询问客户其表妹名字与年龄,客户答表妹35岁,与我行系统中收款人年龄不相符,表述可疑。大堂经理立即重视提高警觉并对其进行劝阻,但客户仍然坚持汇款且态度强硬。大堂经理见劝阻无效立即报警。随后警察到来对其劝阻,并针对案件形势将其带回派出所进一步询问。后经支行与派出所核实相关信息,确实为诈骗事件。

   

此次成功阻拦,充分发挥了我金融网点反诈第一道防线作用,通过银警联动,成功堵截诈骗汇款,帮助老人挽回资金损失。 

      

此次事件是晋城分行巴公支行积极落实省行反诈工作要求,认真落实《防范柜面取现涉诈风险“明白纸”》要求,认真做到“一看二问三联系”。大堂经理临危不惧,对客户及时劝阻,无效后及时报警。积极做好银警联动,切实保护了消费者合法权益。维护了良好的金融秩序和社会环境。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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