为持续提升相关岗位反洗钱履职能力和风险防范意识，10月29日上午，云南分行内控合规部联合个人金融业务部，采用现场与视频相结合的形式举办全省第四期客户分类及尽职调查视频培训班。各二级分行分类岗、业务审核岗、尽调团队等150余人参加培训。
本次培训深入解读个人客户信息安全风险管理要求，围绕近期分类及尽调工作存在的问题，总结风险标签维护注意事项，详细介绍个人尽调、单位尽调、常见标签三份“明白纸”，深入分析尽职调查报告典型案例，通报三季度全省分类及尽调抽检情况，并就下一步工作作出提示。
下一步，云南分行将坚持以问题为导向，加大反洗钱业务和实战培训力度，深学实学、以学提质，推动各相关岗位严把质量关、安全关，守牢合规底线、法律红线，督促抽检发现质量问题的整改落实，多措并举推进客户分类及尽调工作质效提升。