反洗钱工作事关金融安全和社会稳定,是银行机构的法定职责和神圣使命。在中国现代化新征程上,金融机构必须牢记金融工作的政治性,人民性,进一步提升格局站位,秉承“金融向善”理念,坚持系统观念,强化数字赋能,筑牢资金安全网,保护群众合法权益,营造良好金融环境。
昌乐支行全体员工共同学习“满天星计划”一系列反洗钱课程,以加强员工对反洗钱工作的理解和意识,提高员工的反洗钱能力和水平,帮助全体员工了解反洗钱的概念、法规要求、识别洗钱风险等内容,提高网点的整体反洗钱能力,确保网点反洗钱工作的全面完成。
通过反洗钱知识学习,昌乐支行员工在反洗钱意识、专业知识和业务能力等方面得到了显著提升。一是增强了反洗钱意识,对反洗钱工作的重要性和必要性有了更加深刻的认识,能够自觉地将反洗钱工作融入日常业务之中。二是提升了专业水平,掌握了反洗钱相关法律法规、客户身份识别、大额和可疑交易报告等方面的专业知识,为有效开展反洗钱工作打下了坚实基础。三是提高了业务能力,通过学习和实践,对洗钱活动的识别和防范能力显著提升,在日常工作中能够及时发现并报告可疑交易。
昌乐支行将在原有基础上,继续增强对客户的反洗钱知识宣传,在网点宣传区摆放反洗钱宣传折页,在led大屏幕播放反洗钱宣传短片,通过派发宣传单页、现场讲解、典型案例警示等形式,在客户等候区以及外出营销时向客户针对性地介绍洗钱的种类、手段及反洗钱防诈技巧等知识。
下一步,昌乐支行将积极履行金融服务职责,在日常业务办理过程中,加强客户身份识别,做好尽职调查工作,为预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑第一道安全防线。同时持续开展多种形式的反洗钱宣传活动,助力社会公众进一步提升反洗钱意识和能力,远离洗钱犯罪,为维护社会稳定、打击洗钱犯罪贡献兴业力量。
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