海淀西区世纪金源支行坚持不懈推行反电信诈骗宣传活动

王昊
创建于10-29
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为了更广泛地提高公众对电信网络诈骗的警觉性,强化民众辨识和防范诈骗的能力,海淀西区世纪金源支行坚持不懈地推行一系列全面且深入的“反电信诈骗”宣传教育活动,旨在有效预防并降低电信诈骗案件的发生,确保民众的财产安全不受侵害。

强化培训,持续普及。

鉴于诈骗手段日新月异,该网点通过晨夕会、案件防范研讨会等契机,不断组织员工学习最新的电信诈骗案例及规章制度,鼓励员工围绕案例进行深入探讨,提炼风险警示点,以此提升全体员工的风险警觉性及防控技能。同时,网点积极向公众传达最新的防骗技巧,力求在诈骗行为发生前便将其扼杀于萌芽状态。

依托厅堂,源头防控。

鉴于网点周边中老年客户群体较为集中,厅堂成为了客户办理业务的核心区域,该网点充分利用这一优势,开展阵地化宣传。利用LED大屏循环播放反诈骗宣传短片,柜台前摆放宣传资料,并在客户等待期间举办微型的反诈骗知识讲座,向客户详细介绍电信诈骗的常见手法,强调银行卡、手机号码的专属使用原则,以及避免向陌生人转账的重要性。此外,网点还从源头着手,对出现异常交易行为的账户采取及时的控制措施,确保风险得到有效管控。

深入排查,整治存量。

该网点在严格把控新开账户风险的同时,也加大对存量账户的风险排查力度,实施全账户常态化的风险审查机制,确保及时在个金智能风控系统中处理总行下发的核查名单,并对反洗钱系统中的中、高风险客户进行日常监控,全方位加强内部管理,提升治理效能。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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