为进一步贯彻落实从严治行的理念，切实掌握当前反洗钱监管的态势和各层级工作的进展情况，扎实有序推进反洗钱各项工作，2024年10月25日上午，河源分行以现场+视频的方式举办了2024年反洗钱合规培训。该行各部室、一级支行和网点主要负责人、全体合规经理、2024年入职新员工约70人参加了培训，该行纪委书记夏银波出席了本次培训。
本次培训主要由该行内控部针对当前临近反洗钱第五轮评估的大背景下，结合近期省行反洗钱合规管理专题培训和当地人行的年度反洗钱工作会议的主要内容，重点围绕反洗钱国际与国内形势、广东省金融机构反洗钱履职情况、省工行反洗钱工作要求、河源分行反洗钱工作推进情况以及本级区域洗钱罪警示案例等六个方面的内容要点，与参训人员进行了交流，旨在进一步提升全行各级人员反洗钱合规意识和操作能力。
该行纪委书记结合本次培训，从反洗钱“学什么”、“做什么”、“罚什么”三个点简明扼要对培训做了点评，并提出工作要求：一是提高认识，全行通过培训要切实提高反洗钱工作的敏感性和工作站位，要按照省行今年反洗钱7项工作20个要点、结合业务条线扎实开展好。二是抓实日常，始终坚持按要求落实好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存管理、大额和可疑支付交易报告管理等方面的基础工作，确保反洗钱日常工作的有效履行。三是强化队伍，内控部（反洗钱中心）、各专业部门要加强沟通联动，通过保持队伍的稳定、加强能力的培养、制定有效的考核等方式不断强化反洗钱专业队伍的建设。
通过此次培训，该行全体参训人员对当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深的认识，进一步强化了各级管理人员反洗钱履职管理意识和各业务条线合规操作履职水平，为下来持续有效做好分行合规经营、保驾护航各项业务稳健发展起到积极作用。