北新桥支行利用晨会等场合，结合《“三典型”异常行为一页通》材料，强化内控制度培训，提高员工合规意识，以员工异常涉入非法外汇交易为主题，开展集体学习活动，积极营造网点廉洁工作氛围，落实“32字工作方针”。
“员工涉入非法外汇交易异常”定义
员工参与或协助他人进行在国家规定的交易场所以外的外汇交易，包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇、非法介绍买卖外汇等异常行为。
相关法律法规
从事非法外汇交易可能触犯《刑法》非法经营罪、洗钱罪等罪名，依据具体情节可给予最低五年以下有期徒刑或拘役，最高十五年有期徒刑并处罚金或没收财产。
学习活动总结
我行员工如果从事非法外汇交易，除了违反国家法律法规，也同样违反行内有关规定，依据具体情节将受到相应行内严肃处分。
在学习“三典型”异常行为的活动中，网点员工积极交流学习心得，总结防范员工涉入非法外汇交易的要点：
1.具备全时段的合规意识
非工作时段的个人异常行为容易成为合规工作的潜在风险点，员工业余时间经个人账户办理违规外汇业务，或为违规行为提供便利，均构成员工异常行为。
2.认清非法外汇交易危害
外汇交易关乎阻断跨境洗钱、打击非法集资等多个国家重点关注领域。非法外汇交易不仅让当事人受到严肃惩处，也容易给单位、社会造成难以估量的损害。
3.端正职业信念、杜绝非法谋利
树立正确职场观念，坚决守住合规红线，不忘银行从业人员的责任感、使命感，远离各类非法谋利诱惑，积极构建廉洁的工作氛围。