为深入学习贯彻国家金融监督管理局新颁布的《金融机构涉刑案件管理办法》，台州临海支行以"案防月月谈"为契机，开展专题学习活动，坚持"预防为主，关口前移"，减少潜在风险隐患，引导全体员工要学会、学懂、学透，真正将制度要求贯彻在日常案防管理全过程，确保各级机构、专业部门负责人及案件管理相关工作人员熟悉掌握最新制度要求。
一、带头学，强思想。该行班子坚持在学上先学一步，深学一层，深入构建执行"行领导班子—网点、部门负责人—全体员工"三级联学机制。10月17日，该行组织中层以上、全体客户经理开展《金融机构涉刑案件管理办法》特色专题培训，纪检内控副行长领读《金融机构涉刑案件管理办法》中案件及案件风险事件定义、信息报送、机构处置、监管处置及监督管理等修订内容，畅谈对涉刑案件易发风险点的体会认识和如何落实主体管理责任和监督责任，充分发挥示范引领作用。
二、集中学，聚合力。该行坚持"关键少数"示范带动"绝大多数"的学习理念，要求网点、部门负责人针对重点领域案件风险进行复盘反思，聚集防范化实质性风险，准确掌握制度新要求，在深度复盘典型案例的基础上做好履职管理，着力落实一岗双责，充分发挥“吹哨人”价值，按要求将《金融机构涉刑案件管理办法》作为10月晨会、夕会集中学习的“第一主题”，员工自主学习的"第一任务"，围绕解决学什么、为什么学、怎么学等问题，全面提升"一道防线"履职能力，切实推动《金融机构涉刑案件管理办法》“最后一公里”落地。
三、深入学，增活力。该行下发学习贯彻落实国家金融监督管理局《金融机构涉刑案件管理办法》的通知，重点围绕"案防月月谈"活动每一期主题提出学习要求，要求辖内网点进行回溯性学习，引导全行员工明红线、守底线、建防线，增强案防敏感性。将教材变行动，确定格长为监督员，负责制度学习和执行监督、反馈事宜，靶向紧盯存款、理财、代发工资等重点案发领域，约束好"人"这一关键风险源。