10月16日，区分行反洗钱专项检查组进驻赤峰分行开展2024年反洗钱、涉敏业务专项检查工作，完成检查工作后，赤峰分行召开了反洗钱尽职调查工作座谈会，各反洗钱领导小组成员部室负责人及尽调相关人员参加本次会议。
区分行内控合规部反洗钱中心张磊张老师对赤峰分行尽调团队进行培训，首先针对赤峰分行反洗钱尽调工作薄弱环节进行了指导，强调了个人客户和单位客户尽调任务处理要求，明确了尽调报告得分点。其次对尽调报告中客户身份信息、风险信息、交易背景分析中容易出现遗漏的要点作出说明。最后对客户洗钱风险分类工作要点进行梳理，详细讲解了容易出现认定错误的高风险标签。
下一步，赤峰分行将针对本次专项检查发现的问题积极落实整改，结合本次检查提出的尽调问题组织尽调团队集中培训，不断完善尽调报告的合规性及标签认定的准确性，将客户洗钱风险管理体系要求落到实处。