10月16日，客户13:00左右到网点大额取现，该客户前天电话预约取现26万，今日取现9万。网点工作人员热情接待，询问客户取款资金用途、住址，客户声称儿子带女朋友回家，与女方父母见面订亲用，家庭地址回答与本地实际情况不符，经查询客户卡内资金来源于当日本人邮储卡，平日卡内流水较少。因此当班主管立即拨打反诈中心电话说明情况，同时将客户取款信息反馈在本地两卡治理咨询工作群。
同时，网点大堂经理前往就近派出所报警，柜面人员拖延客户时间至派出所民警到来，民警简单询问该客户问题后将客户带离网点了解具体情况。后经派出所确认反馈为该客户是帮诈骗分子取现的。此次警银联动，快速出击，成功堵截违法资金。
此次案例中，该网点工作人员展现了高度的警觉性和专业知识，及时识别出了客户的可疑行为，使违法分子未能成功取走资金。面对层出不穷的诈骗、反洗钱手段，铜陵锦绣支行将继续做好防范金融诈骗宣传工作，认真排查异常交易行为，配合公安机关做好反电诈、反洗钱工作，切实防范账户涉案风险，坚决维护客户的合法权益，避免客户掉入违法陷阱。
