近日，建行韶关梨园支行通过可疑交易排查，成功拦截一起网络刷单案件，保护了客户资金安全，也为打击网络资金犯罪提供了重要线索。
10月9日，曾女士到网点要求工作人员将其名下的银行账户恢复正常。通过查询，柜员发现坐在面前的曾女士涉及一起网络刷单的案件，其账户已被公安机关冻结，当询问曾女士账户内大额资金的交易对手和资金用途时，其回答含糊其辞，眼神闪躲。
网点负责人了解到情况后，立即与公安局协防民警沟通请求协助，经警方查询，曾女士的账户涉及为网络刷单转移资金的嫌疑。柜面的人员一边宣讲反诈政策要求，一边安抚客户情绪。随后警方到达网点介入调查，在民警与网点工作人员的共同问询，曾女士承认了自己账户资金异常，现正处于取保候审阶段。
此次事件的成功处理，梨园支行工作人员表现出敏锐的警觉性，极强的快速反应处置能力，更践行了金融机构在保护客户资金安全、打击电信诈骗和网络赌博犯罪方面的责任与担当。梨园支行将持续落实监管精神，在做好个人银行账户服务的同时，也会做好账户风险防范，进一步提升个人银行账户精细化管理水平，持续优化银行账户服务。