为进一步提升全行反洗钱及涉敏工作质效，10月11日至12日陕西分行内控合规部（反洗钱中心）成功举办了“2024年反洗钱及涉敏管理培训班”，全行149人参加了本次培训。
省行内控合规部吴刚良副总经理出席开班仪式并讲话。吴总重点介绍了本次培训课程“谁来讲”、“讲什么”以及“怎么讲”，希望全体参训人员能够认真学习、加强交流、启发思路，确保学有所得、学有所思、学有所用。同时强调，面对目前更加严峻的外部形势和更加紧迫的高质量发展任务，反洗钱牵头部门及相关业务条线要切实做好反洗钱及涉敏管理工作，强化使命担当、抓好工作落实，全面提升全行反洗钱风险防控水平，筑牢洗钱风险防线。
本次培训呈现以下三大特点：一是参训人员结构丰富化。参训人员层级覆盖省行、二级分行、支行、网点四个层级，岗位覆盖管理岗位、专业岗位、营销岗位、客服岗位，专业覆盖内控、个金、运管、结现、银行卡、国业等多个专业。本次参训人员包括省行纪委书记、各反洗钱成员部门负责人、反洗钱联络员、反洗钱中心全体人员；各二级分行纪委书记、内控合规部门及反洗钱成员部门负责人和反洗钱联络员、业务审核岗、尽职调查团队人员；重点支行涉敏相关人员。
二是培训内容多元化。本次培训共设置9门课程，在讲授反洗钱监管形势和政策传导、涉敏政策解析以及对KYC综合治理、客户尽职调查、客户风险分类等反洗钱重点工作剖析的基础上，特别邀请了个金、银行卡、运管、国业专家向参训人员介绍了“个人智能风控系统”“银行卡商户系统”“融安E控”系统功能及如何运用系统功能助力反洗钱工作，不断拓宽反洗钱岗位人员业务认知范围，为强化反洗钱联防共治氛围奠定基础。
三是参训方式多样化。本次培训采取“滚动制”管理，针对专业性极高的课程，相关岗位人员可现场学习必学课程后，自主选择与其相关的课程；针对因工作原因不能现场参训的人员，在面授的同时开通“E视讯”通道，多渠道多方式开展培训，把“增强洗钱风险防控意识 助力全行高质量发展”落实到位。本次现场参训98人、非现场参训51人。
通过此次培训进一步提升了参训人员反洗钱综合履职能力，为各二级分行优化反洗钱着力方向提供了思路，为我行不断夯实反洗钱及涉敏管理奠定了坚实的基础。