10月12日，陇县农商银行宝平路分理处工作人员凭借高度的警惕性和专业素养，警银联动，成功拦截一起电信诈骗支取可疑资金案件，有效保护了客户资金安全。
当日下午10：10时许，宝平路分理处接待了一位大额取现客户，该客户为凤翔县人，要求支取17.91万元资金，声称该笔资金为公司工程款，用于给当地工人结算工资，我网点柜员按照规定流程对客户进行尽职调查时发现，该客户眼神闪烁，行为举止明显紧张不安，且对资金来源及交易对手信息的解释含糊不清。这一现象引起了网点会计主管的高度警觉。
当柜员对客户进一步询问时，客户称出去拿证明资料，但我网点工作人员发现该客户离开营业厅后，明显有尾随人员上前与其交谈，当发现有工作人员注意他们后随即快速远离，10余分钟后，客户再次进入营业厅，并提供了工作合同，但我网点工作人员在核实合同时发现：签订的合同抬头处乙方姓名与合同最后签章公司姓名不符，面对逐渐浮现的疑点，结合审计中心反馈的可疑预警，我网点工作人员一边安抚稳住客户一边迅速采取了报警措施。
公安机关接到报警后，立即赶到营业大厅，在了解基本情况后将客户带离网点。经公安机关深入了解后反馈，该客户已确定涉嫌帮助转移电信网络诈骗资金，我行宝平路分理处工作人员凭借敏锐的反电诈意识及默契的工作配合，成功堵截电信网络诈骗案件，挽回经济损失17.91万元。
长期以来，陇县农商行坚持注重员工反诈培训，从综合柜员敏锐觉察异常行为，到会计主管甄别分析可疑案件再到网点负责人做出决策整个过程高效有序，这是成功堵截电信网络诈骗的关键。此次我行柜面成功堵截电信网络诈骗支取可疑资金案件，不仅保护了客户的资金安全，也为我行在防范电信网络诈骗方面积累了宝贵的经验。
下一步，我行将继续加强反诈工作，坚持高标准严要求将反诈工作落细落实，以保护客户资金安全为己任，为客户提供更加优质、安全的金融服务！
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