2024年10月10日下午，总行内控合规部副总经理王振宇带领总行内控合规部相关人员赴湖北分行开展尽职调查集中2.0工作调研。
总行调研组一行6人深入武汉洪山支行进行现场调研。调研会上，武汉分行纪委书记，省分行、武汉分行内控合规部、个人金融业务部、结算与现金管理部，洪山、自贸支行分别就本机构、本部门尽调集中2.0工作开展情况、采取的措施、遇到的困难、存在的问题以及工作建议进行了汇报。
总行内部合规部专家团队分别针对湖北分行、武汉分行的实际情况，针对性的答疑解惑、同步互动、现场指导，并对内部户交易、大额取现等反洗钱高风险场景进行了现场调研，听取了支行及专业部门对持续尽职、内部协查下一步工作的建议。舒本胜处长强调武汉分行应进一步提高尽调集中度，科技赋能提高尽调质效，加强岗位交流沟通，实现尽调、分类、管控一体化管理。
王振宇副总经理评价湖北分行尽职调查改革实现了从要我做到我要做的转变，反洗钱尽职调查集中2.0工作实事求是稳步推进，自主创新研发尽调RPA，个金、结现、内控协调配合。并对下一步工作提出了要求，一是统一思想，高标准高质量推进武汉分行强化尽调集中到二级分行；二是湖北分行进一步参与尽调分类管控一体化创新；三是参与总行持续尽调试点建设，为总行持续尽职体系搭建多做探索。
下一步，湖北分行将高标准、高质量的提升武汉分行尽调集中度，在高风险客户管控、持续尽调工作中多思考、多参与，为尽调体系搭建贡献湖北智慧。