建行桐乡洲泉支行成功堵截一起疑似涉诈资金取现事件
2024年10月10日，建行桐乡洲泉支行成功堵截一起疑似虚假理财诈骗资金取现事件，目前嫌疑人已移送公安部门处理，堵截事件过程如下:
当日上午10时许，一名老年女性客户至洲泉支行柜台要求支取4万元现金，柜员按照柜面取现涉赌涉诈核查要求进行核查，查询到该笔资金于当日9时35分由他人汇入，询问客户资金来源和用途，客户称该笔资金是向其小姐妹借的，用于房子装修。但当询问汇款人姓名时却说不认识，得问她的小姐妹。在内厅的营运主管听闻后立即引起了警觉，至柜台与柜员一起进行研判，发现汇款人也是建行账户，随即拨打了汇款人手机，询问对方该笔汇款用途，对方起先支支吾吾，后来说是理财，营运主管追问是不是进了某个群，然后按他们的指令将款项打至该账户进行理财，对方说是的。至此，该笔资金为疑似虚假理财诈骗资金无疑，营运主管劝说对方赶紧报警并进行了风险提示。同时立即拨打了辖区派出所的电话，请警方至网点协助处理。在等待警方出警时柜台以查询为由稳住客户，立即对该账户进行了暂停非柜面管控，同时联系开户行将情况进行告知。待警方到场后网点人员将该事项进行了交接，在警方的进一步询问下，该客户的小姐妹称其答应网上“朋友”的要求，取现成功后能得到一定的好处费，警方立即对该行为进行制止和教育，同时表扬网点处置得当，并表示感谢。
建行桐乡洲泉支行作为反诈一线的银行基层网点，将一直保持高度的责任感，利用自身的专业知识，有效识别涉赌涉诈事件，牢牢守住人民群众的钱袋子。