事件过程
2024年9月30日中午11 点多，交行扬州分行收到反诈中心发布的一条取现预警信息:有一受害人可能会在交行开发区支行取现8万元。下午14:00，客户朱某至交行开发区支行柜面要求取现金11万元，客户服务经理铁梅询问客户取现用途，客户回答取现后再汇至泰州。客户服务经理铁梅建议客户可直接汇款，但客户强烈要求取现金打包汇出去。这一用途引起了营运主管陈香的注意，经查询该客户为甘肃秦安县人，资金来源是当日中午惠民贷放款的款项，虽然取现金额与反诈中心的预警信息不一致，但客户的行为仍可疑。主管陈香以网点现金库存不足需要咨询周边网点为由稳住客户，立即将事件上报支行行长及营运部，并同时拨打110报警。在等待过程中，营运主管陈香主动给客户宣传电信诈骗主要特征及典型案例，提示客户保护自己的财产安全。客户听后神色慌张地走出营业厅并在网点外面不停拨打电话。最后客户再次返回柜台，要求将此笔款项汇至湖北仙桃农村商业银行的个人账户，与之前提到的打包汇至泰州又不相符。约15分钟左右，文汇派出所的民警到达网点，共同劝服客户放弃汇款，后将该客户带至文汇派出所进一步审查。
事件结果
16:20文汇派出所民警致电交行开发区支行，该客户确实遭遇了以“刷单做任务”的电信网络诈骗，当日上午已被骗5万元，前几日也陆续被骗数万元。感谢交行工作人员的高度警觉性和对反诈工作的责任心，替客户挽回经济损失11万元。
16:30客户本人至交通银行开发区表示感谢！
宣传报道
本次交行扬州开发区支行通过警银联动堵截电信网络诈骗的事件，于2024年10月19日在扬州电视台的"今日生活"栏目播出，这次报道既可以让观众更直观的了解电信网络诈骗的新型手段和方式，增强公众的防范意识，又体现了交行扬州分行的大行担当和专业素养，提升了交行扬州分行在公众心目中的良好形象。
结论
银行作为反诈的第一道防线，我们更要在日常工作中不断学习反诈知识，提高识别诈骗的能力，以专业的素养和敬业的精神，为客户的财产安全筑起一道坚实的防线。同时加强警银协作，共同打击电信诈骗犯罪。