一、组织开展情况
2024年9月，振兴支行根据嘉峪关市分行员工异常行为排查日常化管理的要求，分别对11名员工通过问询谈话、日常观察、交心谈心、接受举报和征信检查等方式进行排查，主要针对员工是否存在信用卡套现、出借账户、过度担保、异常借贷或投资等四类重点异常行为进行排查。
一是重点防范员工参与非法集资或挪用、侵占、诈骗、盗窃银行客户资金案件，排查是否存在违规担保、参与客户经营事项或利益分配、不当利益输送、利用职务之便收受好处等情况。
二是通过员工自愿提交“电子营业执照”小程序自查结果等方法开展排查，对查实确认的，立即整改问责，确保动态清零。
三是重点治理员工违规兼职取酬，深入排查员工接收保险、证券、其他经济组织的工资、佣金行为，严肃依规问责。
四是排查治理员工酒驾（醉驾）、赌博、嫖娼、盗窃等违背公序良俗的违法行为，加强员工警示教育，依规严肃处理。排查员工与客户账户不当资金往来异常行为、贷款连续逾期、超个人实力大额异常消费异常行为，及时了解异常原因，帮助和指导员工及时纠偏，防止行为劣变。