9月26日，金华分行纪委书记方科携内控合规部、安全保卫部主要负责人“下沉”兰溪支行参加案防分析会，督导案防工作。支行各部门网点结合自身实际，就贷款用途违规、企业关联关系应建未建、贷款发放后滞留账户未实际支用、个贷不良防控和治理、柜面取现转移涉案资金风控、反电诈等方面存在的案件风险隐患进行深入分析，并提出相应的防控措施。
支行班子对汇报内容进行点评，布置四季度案防工作重点，强调要抓好新员工管理，完善业务台账，切实把控市场风险，加强与监管沟通，落实节假日期间安保工作。
分行安全保卫部、内控合规部总经理提出相关工作要求。
安全保卫部总经理钱剑岳强调：要强化业外案件防控，关注大额取现、购买黄金、网银签发汇票等新型诈骗手段；要防范外部蔓延风险，落实“三个原则”，重点审查业务真实性，警惕职业背债人，防止信用风险转化为涉案风险；要认真落实安保巡检和外包人员管理，做好常规性工作，同时加强警示教育和员工培训，确保案件风险防控前置化。
内控合规部总经理应滔指出：要重视案防形势变化，排查工作要做好归集分析，关注指标背后的实质风险；案防分析要着重于员工管理这一主体，加强员工行为管理，认真核实员工不合理消费、对外担保、网络主播打赏等监测数据；要认真抓好案防管理平台应用，提高履职质量；要关注违规成本，在监管罚点和SMSE业务方面做到谨慎把关。
在认真听取汇报后，方科纪委书记对会议进行了点评，他指出：案防分析会要突出重点，议题要有针对性，并就支行后续案防工作提出五点要求。
一是做到对“稳健审慎”这一中国特色金融文化内涵的深入理解、执行到位，要进行深层次思考，树立正确的业绩观、风险观。
二是要实事求是的处理好市场拓展和风险防控这一矛盾，不能一头轻一头重，不要有侥幸心理。
三是要严肃认真的树立主动合规理念，认真学习分行开展的主动合规“七内涵”，从专业层面、机构层面抓落实，做到合规文化意识深入人心。
四是要通过案防分析会持续解决风险管理、内控方面存在的问题和薄弱点，强化目标导向，切实发挥案防分析会作用。
五是要关注案防新形势、新动向，如职业背债人、SM业务等风险，思想上要跟上，工作中要心中有底，防止外部风险向行内蔓延。