为落实中央金融工作会议精神，维护国家经济安全和社会稳定，有效打击洗钱犯罪行为，保护金融市场的健康运行，确保实现“不发生重大洗钱和涉敏风险事件、不发生监管处罚”的反洗钱工作目标，9月24日，张家口蔚县支行召开以“加强源头管控和客户身份信息治理，压降对公客户高风险监测指标，全面提升反洗钱履职能力”为主题的案防形势分析会。
此次会议由该行行长主持，该行的行领导、各部室、网点负责人参加了本次会议。
会上，首先各网点部室就本单位对高风险账户的调查及管控进行汇报，并提出下一步对反洗钱履职的措施：一是要加强员工培训，提高反洗钱意识和业务能力；二是采取切实可行的措施，做好客户身份识别和业务意愿核实；三要加强尽职调查和审批管理，合理设置网银限额；四要对存量账户定期进行排查及回访。
接着，该行主管行长指出：一是加强员工异常行为排查，要求各级格长要认真履职，加强晨夕会员工教育；二是针对疑似的空壳公司，要求各营业网点通过多种手段去核查，确认为空壳公司的则进行管控。
最后，支行行长提出四点要求：一是要加强新员工培训；二是强化客户身份信息审核；三是加强与监管部门及其他金融机构的沟通与协作；四是建立健全反洗钱内部监管机制，为全行持续健康发展创造良好的内控案防环境。