为扎实推进支行反洗钱业务的发展，海曙支行于2024年9月24日下午开展了反洗钱业务培训，反洗钱分管行长、业务管理部负责人及反洗钱相关人员、网点营运主管等16人参加了此次培训。
本次培训由支行业务管理部负责举办，分管行长做培训前讲话。业务管理部对支行三季度客户身份信息完整率的整治情况进行通报，强调了对新客信息录入的完整性、准确性要求，督导各网点重点关注企业实际控制人、控股股东、收益所有人信息的录入完整和及时更新。根据三季度分行和审计对支行的反洗钱检查发现问题及访谈提示，首先重申了对高风险客户和可疑交易客户实施后续管控措施的及时性；其次根据《关于关于洗钱高风险对私客户加强尽职调查集约化处理高级审批流程及管控要求的通知》，对个金部和零售部增加管控意见高级审批岗后，EDD审批流程的调整和时限要求进行了培训；最后根据2023年至今的洗钱风险提示，对近两年来新出现的部分洗钱风险案例及相关特征再次进行学习，并督导各营运主管对网点人员再次进行培训学习，尤其针对新员工，使员工通过案例了解相关客户行为和交易特征，在日常工作中能够及时识别风险。培训结束之后，组织参训人员进行了小测试，加强了参训人员对培训内容的理解。
本次培训重点对分行和审计的反洗钱检查发现问题和提示进行了重申，并对相关反洗钱风险案例进行了学习，保证后续的反洗钱工作稳步推进。
