金华分行积极备战合规有实招“满天星计划”竞技展示竞赛，以此为契机，聚焦洗钱风险“联防共治”专题，强化风险为本导向，突出反洗钱管理协同效应，推动一道防线提升反洗钱意识与履职能力，增强反洗钱二道防线专业管理与支持能力，营造洗钱风险“联防共治”的良好氛围，将分行履行反洗钱社会责任“出真招、见实效”的经验与精神加以宣导，经过现场竞技获得全省三等奖。
面对复杂严峻的洗钱新形势，金华分行在情报线索研判方面总结出了反洗钱情报线索研判工作“五大”妙招。通过深挖细查、精准防控，有效挖掘了一批非吸、涉税、走私等高价值可疑线索，获得了成功协助公安部门破获两起亿元以上的洗钱案件，报送可疑交易报告辖区内第一，移送率达100%；2024年又积极尝试采用直送公安的渠道，截至9月向当地人行及公安报送可疑交易报告21份，立案7份，破案7份，收到监管表扬信共计14封，线索移送、案件协查、可疑交易报告质效得到了进一步提升。