为贯彻落实上级行反洗钱的工作部署和要求，虔城支行紧紧围绕反洗钱工作的总体目标，严格执行反洗钱相关法律法规及制度要求，坚持理论与实际相结合，全面落实反洗钱工作。
加强知识学习，提高队伍素养
支行依托工银研修中心等既有平台，号召员工发挥主观能动性，主动学习反洗钱相关知识，结合上级行下发的实例分析，做到理论与实例相结合，充实员工的反洗钱知识。通过学习，让员工更能识别各项异常开户行为，把控各个环节的风向点，有效保障金融安全。
规范操作流程，提高工作效率
支行要求各网点员工严格按照反洗钱要求审核客户身份资料的真实性、完整性、有效性，遇到可疑顾客及时报告运营主管，对业务进行反洗钱与反诈骗甄别；遇到高风险业务需多人进行资料核对，努力将外部风险降到最低。同时，在日常服务中，要求辖内网点加强对客户的观察与询问，遇到转账的客户需询问用途以及是否认识对方，以规避诈骗风险。
积极开展宣传，提升反洗钱理念深入群众认知
辖内网点积极向到店客户开展宣传工作，为到店客户发放宣传折页，让到店客户初步了解学习反洗钱相关内容。同时，结合高校开学季为学生启用银行卡的契机，对在校师生进行提示宣传，普及“三反”基本常识，提示风险，让客户真实认识到反洗钱工作的重要性和迫切性，深刻体会到风险就在身边，提高自我保护能力。