为进一步强化反洗钱甄别人员可疑交易识别及分析能力，切实提升可疑交易报告质量及情报价值，9月19日下午，深圳市分行内控合规部组织反洗钱可疑监测质量提升培训，反洗钱中心全体甄别人员参加此次培训。
培训对分行配合总行迎检工作及上半年情报价值情况进行通报，对当前可疑监测工作面临的挑战及外部洗钱风险隐患进行深入分析，结合具体案例对近期反洗钱报告质量抽检发现问题进行剖析、研讨，针对部分甄别人员存在的可疑报告质量和可疑率较低等问题提出相应整改措施。
培训对反洗钱可疑监测重点工作暨新版可疑监控系统上线相关事项进行部署，提出几项重点工作要求：一是提前部署、保障系统平稳切换。持续配合总行完成各项数据验证，将旧系统存量任务做在前，新系统操作手册学在前，确保新老系统上线切换无缝对接；持续开展新系统功能培训，结合分行特色向总行提出系统优化建议，保障新系统任务高质量、高效率完成。二是多管齐下、强化可疑报告质量。进一步明确可疑报告撰写标准及内部协查下发标准，常态化开展反洗钱报告质量自检；结合属地监管行政调查关注的涉罪类型重点及《洗钱风险提示》，围绕具体案例，组织开展相关可疑交易类型的排查，深入挖掘洗钱犯罪线索。三是科技赋能、深化情报价值提升。基于新系统可疑监测各项功能设计和参数指标，积极探索建立分行特色的智能监测工具，提升智能分析模型的覆盖面和有效性，高质量挖掘重点可疑线索，持续深化可疑报告情报价值提升。
下阶段，深圳分行将坚持以风险为本原则，加强新型洗钱犯罪手段的研究和监测分析报告，加大对重点可疑交易专报的撰写和报送力度，不断提高可疑监测质效及可疑报告情报价值。